证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2021-068
债券代码：113622 债券简称：杭叉转债
杭叉集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“杭叉集团”）于 2021 年 12 月
次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名
投票的方式进行表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
公司控股子公司杭叉集团租赁有限公司（以下简称“杭叉租赁”）自成立以
来，业务规模发展迅速，拓展了公司后市场的重要发展渠道，为进一步释放市场
活力，公司拟对杭叉租赁增加认缴出资人民币 25,000 万元，杭叉租赁注册资本
由人民币 5,000 万元变更为人民币 30,000 万元，增资完成后，公司合计持有杭
叉租赁人民币 28,692 万元股权，持股比例由 73.84%增加到 95.64%，上述增资事
项的实际出资将根据杭叉租赁的经营资金需求分步完成。资金主要用于扩大经营
规模，降低资产负债率，拓宽银行等其他融资渠道和额度，同时加强租赁市场布
局及网络建设。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至 2021 年 12 月 15 日，公司股价触发“杭叉转债”转股价格向下修正条
款，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长
期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司
董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2021 年 12 月
亦不提出向下修正方案。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《证券时报》披露的《杭叉集团股份有限公司关于不向下修正“杭叉转债”转
股价格的公告》（公告编号：2021-069）
关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐征宇依法回避了表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
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