证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2021-068
河南蓝天燃气股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2021 年 12 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 12 月 10 日以
电话的方式发出。公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。
会议由公司董事长李国喜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》
鉴于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计工作已经完成，
根据公司实际情况，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构。具体情况详见 2021 年 12 月 16 日披露在上海证券交易所
指定媒体的《蓝天燃气变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-070）。
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于收购宇龙实业持有的中广核宇龙 48%股权的议案》
长葛市宇龙实业股份有限公司（以下简称：“宇龙实业”）拟转让其持有的
中广核宇龙（河南）新能源有限公司（以下简称：中广核宇龙）48%的股权，公
司拟受让宇龙实业持有的中广核宇龙 48%的股权。公司董事会授权公司管理层全
权办理本次收购的相关事宜（包括但不限于签署相关文件、办理相关工商变更等
事宜）。具体情况详见 2021 年 12 月 16 日披露在上海证券交易所指定媒体的《蓝
天燃气关于收购中广核宇龙 48%股权的公告》（公告编号：2021-071）
董事会认为：本次收购标的中广核宇龙的主要业务为天然气管道输送及供应、
燃气配套设施施工与安装，本次收购成功后，可以巩固并提升公司在河南省天然
气市场的市场地位，并会对公司的财务状况产生积极的影响，不存在损害公司及
公司股东利益的情形。
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案独立董事发表了同意的独立意见。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
鉴于《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》尚需公司股东大会通过后
生效，故提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会。具体情况详见 2021 年 12
月 16 日披露在上海证券交易所指定媒体的《蓝天燃气关于召开 2021 年第四次临
时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）。
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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