证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2021-063
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第四届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会 2021
年第四次临时会议通知于 2021 年 12 月 12 日以直接送达、电子邮件方式发出，
会议于 2021 年 12 月 15 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人
员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通
过如下决议：
（一）审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于非公开发行公司债券方案的公告》，公告编号：2021-064。
本议案需提请公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2021-065。
本议案需提请公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第五次临时股东大会，股权登记日为
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-066。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
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