证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-97
江西赣能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保情况概述
西省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）、南京深国际港口发展有限公
司（以下简称“深国际港口”）及丰城市交通运输投资建设有限责任公司（以下
简称“丰城市交投”）共同组建丰城市赣港港口经营有限公司（以下简称“港口
经营公司”），其中省港口集团持股 36%；公司持股 34%；深国际港口持股 20%；
丰城市交投持股 10%，推进丰城市尚庄货运码头项目（以下简称“尚庄码头项目”）
的投资建设。尚庄码头项目拟建设 6 个千吨级泊位，总投资约 5.5 亿元。
为保证港口经营公司所属尚庄码头项目的投资建设，港口经营公司拟向中国
工商银行股份有限公司南昌都司前支行申请贷款用于尚庄码头项目，贷款总额
宽限期），预计年利率不高于 4.4%（以银行最终审批为准），由港口经营公司各
股东方按照股本比对上述贷款提供连带责任担保，公司根据 34%的持股比例为港
口经营公司提供金额为 14,620 万元的连带责任保证担保，本次担保不提供反担
保。
因公司副总经理、董事会秘书曹宇先生现任港口经营公司的董事，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，港口经营公司为公司的关联法人，公司此
次为港口经营公司提供担保构成关联交易。
票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保企业名称：丰城市赣港港口经营有限公司
（二）成立日期：2020 年 08 月 27 日
（三）注册地点：江西省宜春市丰城市龙津湖总部经济基地发投集团 2 楼
（四）法定代表人：李志明
（五）注册资本：12,000 万元人民币
（六）经营范围：许可项目：港口经营，货物进出口，水路普通货物运输（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：国内贸
易代理，水上运输设备零配件销售，润滑油销售（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）
（七）财务状况：
单位：元
项目
（未经审计） （未经审计）
资产总额 77,969,517.63 36,047,304.64
负债总额 -30,482.37 47,304.64
净资产 78,000,000.00 36,000,000.00
（未经审计） （未经审计）
营业收入 - -
利润总额 - -
净利润 - -
注：因项目正在建设中，港口经营公司尚未开展有关经营活动。
（八）股权结构：省港口集团持股比例 36%；公司持股比例 34%；深国际港
口持股比例 20%；丰城市交投持股比例 10%。
（九）关联关系说明：因公司副总经理、董事会秘书曹宇先生现任港口经营
公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，港口经营公司为公
司的关联法人。
（十）港口经营公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证。
（二）担保期限：自主合同项下的债务人履行债务期限届满之次日起三年。
（三）担保金额：本金金额人民币 14,620 万元。
（四）保证范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁
合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约
金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损
失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约
定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费、律师费等）
。
上述贷款及担保事项尚未签订正式的合作协议，具体的担保情况、担保范围
及担保金额等以实际签署的协议为准。
四、董事会意见及独立董事事前认可和独立意见
（一）董事会意见
公司董事会认为，本次担保是基于港口经营公司建设项目的正常需要，有利
于提高项目融资效率，有利于其长远发展，且该参股公司财务状况比较稳定，偿
债能力较强，上述担保事项不会损害公司的整体利益，公司董事会同意此次担保
事项。
（二）独立董事事前认可意见
因公司副总经理、董事会秘书曹宇为港口经营公司董事，此次担保事项构成
关联交易，经审查，我们认为上述关联担保是基于港口经营公司日常业务的正常
需要，公司与港口经营公司其他股东按各自持股比例，为港口经营公司提供对应
金额的连带责任保证担保，此次担保公平、对等，经评估港口经营公司资产质量、
经营情况、行业前景、偿债能力和信用状况，我们认为本次为港口经营公司提供
担保事项风险可控，对本公司生产经营活动没有其他影响。
（三）独立董事独立意见
本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法
律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序。公司对
本关联担保事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。我们
在事前对本关联担保事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为，本次为港
口经营公司提供关联担保事项公平对等、风险可控。该担保事项符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小
股东利益的情况。我们一致同意公司为港口经营公司提供此项关联担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 31,353.92 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 6.27%；公司无逾期担保、涉及诉讼的担保
等。
六、备查文件
（一）公司 2021 年第十一次临时董事会会议决议；
（二）公司 2021 年第十一次临时董事会独立董事事前认可意见；
（三）公司 2021 年第十一次临时董事会独立董事意见；
（四）《保证合同》。
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