洛阳玻璃股份有限公司
（证券代码：A 股 600876 H 股 1108）
会议资料
二零二一年十二月二十二日
目 录
一、 会 议 须 知 ---------------------------------------1
二、 会 议 议 程 ---------------------------------------2
三、 会 议 议 案 ---------------------------------------3
普通决议案
司太阳能光伏电池封装材料项目的议案；
司投资建设太阳能光伏电池封装材料项目的议案；
议案。
洛阳玻璃股份有限公司
《会 议 须 知 》
为维护全体股东合法权益，保证股东大会正常秩序。现依据公司
《章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议
须知如下：
一、凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数
位人士作为其股东代理人，代其出席大会并于会上投票。
二、股东或其代理人出席大会需出示相关的身份证明文件。如股
东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托
书。
三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行法
定职责。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公
司股东（或其授权代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人
员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他
人士入场。
四、股东会议发言，请于会前十分钟向大会秘书处登记；发言内
容应主要围绕本次会议议案，每位股东的发言时间不超过十分钟；会
议主持人负责安排回答提问和作出说明。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，
网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。
六、现场表决在本次大会股东代表和监事代表的监督下进行，现
场宣布投票表决结果。公司聘请河南耀骅律师事务所律师出席见证本
次股东大会，并出具法律意见书。
洛阳玻璃股份有限公司
会议议程
会议时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）上午 9:00
会议地点：洛阳玻璃股份有限公司办公楼三楼会议室
会议主持：董事长 张冲先生
出席人员：
会议议程：
一、主持人报告大会出席情况，宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、宣读大会各项议案
四、股东或股东代理人发言和提问
五、大会现场表决（记名投票表决）
六、大会计票人、监票人共同点票、计票
七、见证律师对现场投票结果进行合规性确认，并宣布现场
投票表决结果
八、主持人宣布现场会议结束
议案 1
审议及批准本公司投资建设中建材（洛阳）新能源
有限公司太阳能光伏电池封装材料项目的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司发展战略，为抢抓新能源行业市场机遇，进一步提升公
司光伏玻璃业务的整体实力和市场竞争力，提高盈利能力，实现高质
量可持续发展。公司在河南省洛阳市汝阳县产业集聚区投资设立了全
资子公司中建材（洛阳）新能源有限公司（以下简称洛阳新能源），
并拟以之为主体投资建设太阳能光伏电池封装材料项目。
本议案已经于 2021 年 10 月 8 日召开的公司第九届董事会第四十
一次会议审议通过，现提交本次大会审议及批准。
一、投资项目的基本情况
装材料基片生产线及配套深加工生产线。新建空压站、循环水系统、
变电所、余热电站、烟气处理、屋顶发电等配套公辅工程及办公生活
设施。
项目工程建设总工期预计 30 个月，分两阶段建设。
项目一线工程从 2022 年 1 月开工建设,计划 2023 年 6 月末试生
产达产达标；项目二线工程计划 2023 年 7 月开始建设，计划 2024 年
经估算，项目总投资约 229,416 万元，其中建设投资 209,336 万
元（其中 80,000 万元由建设单位自筹解决，其余 129,336 万元申请银
行贷款）。
项目投产后需铺底流动资金 9,000 万元，由建设单位自筹解决，
其余流动资金 2,1000 万元申请银行贷款。
项目建成后预期年均销售收入 305,222.68 万元，生产期内年均
税后利润 32,737.56 万元。
项目投资回收期为 6.69 年（含建设期，所得税后）
，总投资收益
率 18.45%，资本金净利润率 35.88%，具有较强的盈利能力。
为保障该项目的顺利实施，公司已与汝阳县人民政府签署《太阳
能光伏电池封装材料项目合作协议》，汝阳县人民政府将在项目用地、
办理项目立项、节能评审、环评、和建设开工、验收等各种证照和许
可手续方面以及项目建设过程中给予支持和帮助，以确保项目按期进
行。
二、项目建成达产后对公司的影响
该项目建成投产后，将进一步提升公司光伏玻璃业务的整体实力
和市场竞争力，提高公司盈利水平，增强公司在行业的竞争力和可持
续发展能力。
三、投资项目的风险分析
项目建设总工期预计 30 个月，建设周期较长。由于建设过程中
影响因素较多，项目实施进度存在一定不确定性，同时专业设备费用
以及安装费用等可能受项目实际进展情况和供给市场波动的影响，项
目存在实际建设成本高于预期成本的风险。
鉴于项目建设总投资额较大，新设公司自有资金较少，存在一定
的资金缺口，需新设公司自筹，构成较大的资金压力。因投资建设期
及回收期较长，存在因银行贷款政策变化、利率波动可能导致融资成
本上升及资金筹措无法及时到位的风险。
公司将加快资金筹措，积极推进项目建设，争取早日投产。
随着技术进步和大尺寸高功率组件的不断推出，现有可生产宽板
的生产线产能远不能满足未来市场的需求，光伏玻璃市场结构性短缺
现象预期将更加突出。本项目财务评价计算所依据的产量、售价、成
本、投资、建设期等均为预测，在项目建设和生产期间可能产生变化，
特别是产品售价和生产线实际产量的影响较大。同时，也不排除光伏
行业市场化推进及相应需求增长幅度不及预期，大宗原燃材料价格上
涨带来的影响。为此，项目预期收益存在一定的不确定性。
公司将及时跟踪市场动态，并采取有效措施加强风险管控，同时
加强生产和技术管理，确保实现优质优价，从而达到项目预期的经济
效益。
产业政策，政策风险较低。从供给侧看，相关玻璃生产企业纷纷布局
太阳能光伏电池封装材料领域，增量建线势头迅猛，市场竞争也会随
之加剧。
公司将在项目投产后，积极加大研发投入，围绕产品轻薄化、大
尺寸化、大型化加强技术攻关，建立技术储备，巩固提升市场竞争力。
请予审议。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
议案 2
审议及批准关于本公司控股附属公司秦皇岛北方玻
璃有限公司投资建设太阳能光伏电池封装材料项目
的议案
各位股东及股东代理人：
公司控股子公司秦皇岛北方玻璃有限公司（以下简称北方玻璃）
拟投资建设太阳能光伏电池封装材料项目，于 2021 年 11 月 26 日召
开的公司第九届董事会第四十三次会议已审议通过本议案，现提交本
次大会审议及批准。
一、投资项目的基本情况
业园
线及五条深加工生产线。配套建设供配电系统、压缩空气站、给排水
系统、余热发电系统、脱硫脱硝除尘系统、水处理及循环水系统等公
辅工程。
经估算项目总投资约 118,451 万元。其中建设投资 114,118 万元
（其中 35,000 万元由建设单位自筹解决，其余 79,118 万元申请银行
贷款）
，年利率按 4.75%计算。
项目投产后需铺底流动资金 3,000 万元，由建设单位自筹解决，
其余流动资金申请银行贷款。
项目建成后预期年均销售收入 121,123.58 万元，年均税后利润
后）
，总投资收益率 16.52%，资本金净利润率 38.64%，具有较强的盈
利能力。
二、项目建成达产后对公司的影响
项目建成投产后，将进一步提升公司光伏玻璃业务的整体实力和
市场竞争力，提高公司盈利能力，增强公司在行业的竞争力和可持续
发展能力。
三、投资项目的风险分析
存在不确定性；
目预期效益的实现存在一定的不确定性。
请予审议。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
议案 3
审议及批准委任唐洁女士为本公司
第九届监事会监事的议案
各位股东及股东代理人：
公司监事会已于 2021 年 11 月 26 日收到公司监事、监事会主席
任振铎先生递交的辞职报告。任振铎先生因工作调整原因，书面申请
辞去其担任的本公司第九届监事会监事、监事会主席职务。
经公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司提名，拟建
议补选唐洁女士（个人简历见附件）为本公司第九届监事会监事候选
人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满
之日止。
本议案已经公司 2021 年第八次监事会会议审议通过，现提交本
次大会审议批准。
请予审议。
洛阳玻璃股份有限公司监事会
附件：
监事候选人简历
唐洁，女，53 岁，大专学历，高级统计师。现任中国洛阳浮法
玻璃集团有限责任公司财务总监。曾历任中国洛阳浮法玻璃集团有限
责任公司财务部总经理、洛阳洛玻物流有限公司财务总监。
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