证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2021-076
金牌厨柜家居科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 12
月 15 日在公司会议室召开第四届监事会第八次会议。于召开会议前
依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决
监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公
司章程》 的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股
票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
监事会认为:本次股票期权激励计划内容符合《公司法》
、《证券
法》
、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、
健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管
理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性、创造性,维护公司及股
东利益,实现公司战略发展规划目标,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为:《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年股票期权
激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股票期权激励计划的顺利
实施,确保股票期权激励计划规范运行,符合《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指
标具有全面性和综合性,并具有可操作性,对激励对象具有约束性,
不会损害上市公司及全体股东的利益。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股
票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
监事会认为:公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象
为公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。激励对象中无独立
董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。
经核查,激励对象不存在下列情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等
规定的激励对象条件,符合公司《2021 年股票期权激励计划(草案)
及其摘要》规定的激励对象范围,其作为公司股票期权激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会