证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2021-031
郑州千味央厨食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议于 2021 年 12 月 5 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。
会议于 2021 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由
公司董事长孙剑先生主持。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
根据《上市公司股权激励管理办法》
《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定和公司 2021 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为公司本次限制性股票激励计划规定的授予条件
已经成就，同意确定以 2021 年 12 月 15 日为授予日，以每股 31.01 元的授予
价格向符合授予条件的 80 名激励对象授予限制性股票 1,526,200 股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-033）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
董事长孙剑先生、董事白瑞女士及董事王植宾先生为本次激励计划的激励对
象，回避本议案表决。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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