声光电科: 中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第七次会议相关事项的独立意见_股票频道

中电科声光电科技股份有限公司独立董事
关于公司第十二届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为中电科声光电科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司第十
二届董事会第七次会议《关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案》，基于
独立判断立场，发表独立意见如下：
公司 2021 年度涉及与关联方发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司
生产经营需要，关联交易定价公允，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经
营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会审议该关联交易事项时，关联董事王颖先生、王涛先生、马羽先生、
陈玉立女士、李儒章先生已按规定回避表决。公司董事会的召集、召开及表决程
序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会相关决议合法
有效。
综上，我们一致同意上述议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘星、何晓行、张万里

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