证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-020
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：黑龙江出版传媒股份有限公司于 2021 年 12
月 15 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 66,376,025.49 元向
全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司进行增资以实施出版
大厦建设项目。增资后，黑龙江新华书店集团有限公司的注册资
本由 1,139,979,263.09 元增至 1,206,355,288.58 元，公司对黑
龙江新华书店集团有限公司的持股比例仍为 100%。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准黑龙江出版传媒股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2384 号），
公司获准发行人民币普通股（A 股）不超过 4444.4445 万股新股。
扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 228,806,523.25
元。上述募集资金通过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
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审验，出具了《验资报告》
（中兴财光华审验字(2021)第 213003
号）
。
二、募集资金投资项目情况
为规范公司募集资金的管理和使用，促进募集资金投资项目
顺利实施，保护公司和全体股东的利益，根据《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，对公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用
后将用于如下项目：
募集资金项目 募集资金（元）
精品出版建设项目 24,796,047.59
智慧教育云平台升级改造项目 49,749,096.61
新华书店门店经营升级改造建设项目 40,107,890.41
印刷设备升级改造项目 47,777,463.15
出版大厦建设项目 66,376,025.49
合计 228,806,523.25
三、公司使用募集资金对全资子公司增资情况
根据公司公开披露的《招股说明书》，全资子公司黑龙江新
华书店集团有限公司是募投项目“出版大厦建设项目”的实施主
体，公司拟将该项目所募集资金 66,376,025.49 元向全资子公司
黑龙江新华书店集团有限公司进行增资。增资后，黑龙江新华书
店 集 团 有 限 公 司 的 注 册 资 本 由 1,139,979,263.09 元 增 至
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持股比例仍为 100%。全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司
的基本情况如下：
（一）本次增资标的的基本情况
企业名称：黑龙江新华书店集团有限公司
统一社会信用代码：91230102126980868M
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：1996 年 3 月 1 日
法定代表人：刘金凤
注册资本：1,139,979,263.09 元
住所：哈尔滨市松北区龙川路 258 号图书配送中心一期
经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；互联网信
息服务；出版物互联网销售；中小学教科书发行。一般项目：非
居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
图书管理服务；图书出租；机械设备销售；互联网销售（除销售
需要许可的商品）
。
股权结构：黑龙江出版传媒股份有限公司持股 100%
（二）本次增资标的黑龙江新华书店集团有限公司的财务状
况：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额 171,277.23 184,485.78
净资产 130,374.62 133,322.48
负债总额 40,902.61 51,163.30
营业收入 44,070.99 46,666.76
净利润 2,213.82 3,272.69
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四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对全资子公司进行增资以实施募投项目是基于公
司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需
求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次增资后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，公司已开立募集资金存储专用账
户，并将由黑龙江新华书店集团有限公司开具募集资金存储专用
账户，并严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》
、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等有关规定签署监管协议。公司将根据相关事项的进
展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义
务。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司以部分募集资金向全资子公司增资，用
于实施募投项目是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项
目的顺利建设发展，符合募集资金的使用计划。上述事项的内容
和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不
存在改变募集资金用途和损害股东权益的情形。综上，公司独立
董事同意公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。
七、监事会意见
公司于 2021 年 12 月 15 日召开的第三届监事会第三次会议
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审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》并发表意见如下：公司本次使用募集资金向其全资子公
司进行增资用于募投项目，有利于推进募集资金项目实施进程，
符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。该议案的审
议和表决符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》
、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关规定，同意公司使用募集资金向全资子公司增资
用于募投项目。
八、保荐机构意见
公司保荐机构中天国富证券有限公司出具了《关于黑龙江出
版传媒股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募
投项目的核查意见》。保荐机构认为：龙版传媒本次使用募集资
金向全资子公司新华书店集团增资以实施募投项目，已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事就该事项发表了明确的同意意
见。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在
与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金
投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害
股东利益的情形。综上所述，中天国富证券对本次龙版传媒使用
募集资金向全资子公司新华书店集团增资以实施募投项目事项
无异议。
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九、其他事项
因本次增资事项未达到公司章程、
《董事会议事规则》及《对
外投资管理制度》等规定的股东大会审议标准，本议案无需提交
股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
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