证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2021-68
沈阳惠天热电股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月4日在《中 国 证 券 报》
《证券时报》《上 海 证 券 报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开
与网络表决相结合的方式，现将相关召开事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
现场会议：
(1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。
(2)会议时间：2021年12月21日（星期二）14：30
网络投票：
(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
A、深圳证券交易所交易系统
B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。
(2)网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年12月21日的交易时间，即9:15-9:25，
B、互联网投票系统投票时间为：2021年12月21日9:15-15:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
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于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
注：（1）议案内容详见公司于2021年12月4日刊载在《中 国 证 券 报》《证券时报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上的相关公告（2）议案1-3因涉及关联
交易，关联股东对该议案需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
四、本次股东大会现场会议登记方法
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、
传真、信函等方式。
沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部
(1)个人股东
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个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股东参加会议登记表（见附件3）；受托他人出席会议的，代理人应持本人
身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加
会议登记表（见附件3）进行登记。
(2)法人股东
法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 加盖公司公章的证券
账户卡和营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表（见附件3）进行登记。
(3)异地股东
可凭以上有关证件及股东参加会议登记表（见附件3）采取信函或传真方式登记（须
在2021年12月20日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记，并在会议当天出示
相关证件的原件进入会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东 可以 通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统 （网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
六、其他事项
联系人：刘斌 姜典均
联系电话：024－22928062
邮 箱：htrd2012@126.com
传 真：024-22958999
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号
会期半天，出席者食宿交通费自理。
七、备查文件
公司第九届董事会2021年第九次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所投 资 者 服务 密 码” 。 具 体的 身 份 认证 流 程可 登 录 互联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
沈阳惠天热电股份有限公司2021年第三次临时
股东大会授权委托书
兹委托 ________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会现场
会议，并按照下列指示行使表决权：
一、本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
关于公司对盛京能源等十二家公司重整计划（草案）
表决的议案
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的，受托人可以按照
自己的意见进行投票。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号）：
委托人证券帐户号码：
委托人持股性质：普通股
持股数量（股）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托书签发日期： 年 月 日
（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）
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附件3：
股东参加会议登记表
兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。
序 股东 股东帐 身份证号/ 联系 代理人
持股数 传真 联系地址 邮政编码
号 姓名 户号 营业执照号 电话
姓名 联系方式
注：采取传真或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件
或授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并传真或邮寄，并在会议当天出
示相关证件的原件进入会场。
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