博迈科海洋工程股份有限公司
（603727）
二零二一年十二月
议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案........ 3
议案三：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案.. 12
议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的
议案
各位股东：
公司第三届董事会董事任期即将届满，需换届选举。根据《中华人民共和国
公司法》
（以下简称《公司法》）、
《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等相关法
律法规和公司制度的规定，经征询有提名资格的股东及董事会意见，并经公司董
事会提名委员会审核，拟定提名六名候选人作为公司第四届董事会非独立董事候
选人。具体信息如下：
（一）提名的非独立董事候选人
经征询有提名资格的股东以及董事会意见，股东天津博迈科投资控股有限公
司提名彭文成先生、吴章华先生、邱攀峰先生、石磊先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人，彭文成先生、吴章华先生、邱攀峰先生、石磊先生简历见附件
一；
股东天津成泰国际工贸有限公司提名彭文 革先生为公司第四届董事会非独
立董事候选人，彭文 革先生简历见附件一；
股东海洋石油工程（香港）有限公司提名齐海玉先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人，齐海玉先生简历见附件一；
（二）第四届董事会的组成及任期
根据《博迈科海洋工程股份有限公司章程》规定，公司董事会由九名董事组
成，其中独立董事三名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
以上议案，请各位股东审议。
博迈科海洋工程股份有限公司
董事会
附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历
附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历
EMBA。1987 年至 1993 年就职于中海石油平台制造有限公司，曾任生产技术室
副主任、项目经理；1993 年至 1996 年任天津成泰国际工贸有限公司董事长、总
经理；1996 年至 2012 年任天津渤油船舶工程有限公司执行董事、董事长、总经
理；2017 年 3 月至 6 月代理公司董事会秘书职务；2012 年至今任公司董事长、
总裁，兼任天津博迈科海洋工程有限公司执行董事及总裁、博迈科海洋工程管理
香港有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司监事、海洋石油工程（香港）有
限公司董事、天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副董事长。
彭文成先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人，不存在《公司法》规
定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部
门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职
条件。
校采油仪表专业毕业。1989 年至 1991 年任渤海石油采油公司采油操作工；1994
年至 1996 年任天津成泰国际工贸有限公司采办部副经理；1996 年至 2007 年历
任天津渤油船舶工程有限公司采办经理、董事、副总经理；2007 年至 2011 年任
天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司董事、总经理；2011 年至 2012 年任天津
渤油船舶工程有限公司董事、副总经理；2012 年至今任公司副董事长、副总裁；
兼任海洋石油工程（香港）有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司执行董事
及经理。
彭文 革先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
学院 EMBA。1982 年至 1985 年任中国海洋石油总公司采办分析员兼政府协调代
表；1985 年至 1997 年历任 ACT 作业者集团采办专业代表、项目主管、采办经
理；1997 年至 2003 年任阿帕契中国公司项目主管、采办经理；2003 年至 2006
年任天时集团能源有限公司总经理；2006 年至 2012 年任天津渤油船舶工程有限
公司副总经理；2012 年至 2017 年 3 月任公司董事会秘书；2012 年 5 月至 2017
年 3 月任天津博大投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 8 月至
今任天津博迈科资产管理有限公司执行董事；2019 年 12 月至今任升维聚思（天
津）投资管理有限公司执行董事；2012 年至今任公司董事、副总裁。
吴章华先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
业学校机织专业毕业。1993 年至 1995 年任镇海棉纺厂技术员；1996 年起任职于
天津渤油船舶工程有限公司，历任项目经理、工程部副经理、工程部经理、副总
经理；2012 年至今任公司董事、副总裁；2017 年 3 月至今兼任天津博大投资合
伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
邱攀峰先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
学院企业管理专业毕业。1992 年至 2006 年任新加坡吉宝船厂质量工程师；2006
年至 2012 年历任天津渤油船舶工程有限公司检验工程师、项目经理、质检部副
经理、质检部经理、工程部经理、项目管理部经理。2012 年 10 月至 2014 年 10
月任公司总裁助理、项目管理部经理。2014 年 11 月至 2017 年 8 月任公司总裁
助理、建造部经理；2017 年 8 月至 2021 年 4 月任公司董事、总裁助理、建造部
经理；2021 年 4 月至今任公司董事、总裁助理；2021 年 11 月至今任天津博迈科
海洋工程有限公司监事。
齐海玉先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
年至 2005 年任天津渤油船舶工程有限公司工程部项目经理；2005 年至 2007 年
任天津渤油船舶工程有限公司设计部项目经理；2007 年至 2010 年任天津渤油船
舶工程有限公司设计部项目管理室主任；2010 年至 2011 年任天津渤油船舶工程
有限公司经营部方案经理；2011 年 11 月至 2012 年 10 月任天津渤油船舶工程有
限公司设计部副经理兼机管室主任；2012 年 10 月至 2017 年 3 月任公司设计部
副经理兼机管室主任；2017 年 3 月至今任公司设计部经理；2020 年 12 月至今任
公司董事。
石磊先生直接持有公司股份 1,300 股，不存在《公司法》规定的不得担任公
司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券
交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的
议案
各位股东：
公司第三届董事会董事任期即将届满，需换届选举。根据《中华人民共和国
公司法》
（以下简称《公司法》）、
《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等相关法
律法规和公司制度的规定，经征询有提名资格的股东以及董事会意见，并经公司
董事会提名委员会审核，拟定提名三名候选人作为公司第四届董事会独立董事候
选人。具体信息如下：
（一）提名的独立董事候选人
经征询董事会意见，提名侯浩杰先生、陆建忠先生、汪莉女士共三人为公司
独立董事候选人，第四届董事会独立董事候选人简历见附件二。
（二）第四届董事会的组成及任期
根据《博迈科海洋工程股份有限公司章程》规定，公司董事会由九名董事组
成，其中独立董事三名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
以上议案，请各位股东审议。
博迈科海洋工程股份有限公司
董事会
附件二：公司第四届董事会独立董事候选人简历
附件二：公司第四届董事会独立董事候选人简历
济管理专业研究生毕业，教授级高级工程师。1981 年至 1987 年就职于石油部施
工技术研究所，1987 年至 2008 年就职于中国石油工程建设公司，历任办公室副
主任、人事教育处处长，党委副书记兼纪委书记、工会主席，党委书记、副总经
理；2008 年 2 月任中国石油工程建设公司总经理、党委副书记；2016 年 6 月至
年 5 月至今任中国石油天然气集团公司咨询委员会专家。2018 年 12 月至今任公
司独立董事。
侯浩杰先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
学会计学专业毕业，中国注册会计师。1982 年 12 月至 1986 年 8 月任上海市日
用五金工业公司财务科科员；1986 年 9 月至 1997 年 8 月任上海海事大学财会系
讲师、副教授；1997 年 9 月至 2012 年 6 月任普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）审计部合伙人；2012 年 7 月至 2016 年 9 月，历任上海德安会计师事
务所有限公司合伙人、大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所市场总监、
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016 年 10 月至今任大华会计师
事务所（特殊普通合伙）注册会计师。2021 年 3 月至今任杭州海康威视数字技
术股份有限公司监事；兼任中远海运发展股份有限公司、上海新南洋昂立教育科
技股份有限公司独立董事。
陆建忠先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
博士。1990 年至 2002 年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法
务和商务工作、在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作；
博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员；2015 年 11 月至今就职于上海
锦天城律师（合肥）事务所；2021 年 2 月至今任上海大学法学院教授；2018 年
团股份有限公司独立董事。
汪莉女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事
的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所
惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
议案三：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事
的议案
各位股东：
公司第三届监事会监事任期即将届满，需换届选举。根据《中华人民共和国
公司法》
（以下简称《公司法》）、
《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的有关规
定，经征询有提名资格的股东意见，拟定提名两名候选人作为公司第四届监事会
股东代表监事候选人。具体信息如下：
（一）提名的股东代表监事候选人
经征询有提名资格的股东意见，公司股东天津博迈科投资控股有限公司提名
王永伟先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，王永伟先生简历见附件三；
公司股东海洋石油工程（香港）有限公司提名李顺通先生为公司第四届监事
会股东代表监事候选人，李顺通先生简历见附件三；
（二）第四届监事会的组成及任期
根据《博迈科海洋工程股份有限公司公司章程》规定，公司监事会由三名监
事组成，其中股东代表监事两名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
以上议案，请各位股东审议。
博迈科海洋工程股份有限公司
董事会
附件三：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历
附件三：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历
工程学院工业电气自动化专业学士。1990 年至 2000 年任天津新港船厂电气工程
师；2001 年至 2007 年历任天津渤油船舶工程有限公司项目工程师、建造经理、
项目经理、工程部副经理、总经理助理；2008 年至 2011 年历任天津中交博迈科
海洋船舶重工有限公司海工部经理、造船部经理、总经理助理；2011 年至 2012
年任天津渤油船舶工程有限公司总经理助理兼建造部经理；2012 年至 2014 年 10
月任公司总裁助理兼建造部经理，2014 年 10 月至 2017 年 3 月任公司总裁助理
兼项目管理部经理，2017 年 3 月至 2021 年 4 月任公司总裁助理；2021 年 4 月至
今任公司总裁助理兼建造部经理；2012 年至今任公司监事，兼任天津博发工程
咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
王永伟先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监
事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
学材料科学与工程专业学士。2000 年至 2003 年历任中港天津船舶工程有限公司
检验员、焊接工艺员、试验员；2003 年至 2005 年任海洋石油工程股份有限公司
焊接/QAQC 主管工程师；2005 年至 2012 年历任天津渤油船舶工程有限公司焊
接/QAQC 主管工程师、项目 QA/QC 经理、质检部副经理。2012 年 12 月至 2019
年 5 月任公司质检部经理；2019 年 5 月至 2020 年 11 月任公司质检部质量总监；
李顺通先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监
事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
