声光电科: 中电科声光电科技股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：600877 证券简称：声光电科公告编号：2021-095
中电科声光电科技股份有限公司
第十二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第五次
会议通知于2021年12月3日发出。会议于2021年12月14日以现场方式召开并表决。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司补充预计 2021 年度日常关联交易是为了更好地满足公司及子公司生产
经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或特种客户审定价格
为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公
司的独立性造成重大影响，不会对公司经营业绩产生不利影响，监事会同意本次
补充预计公司 2021 年度日常关联交易议案。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司监事会

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