证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-101
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
中节能风力发电股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第三十五次会议于 2021 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出会议通
知，于 2021 年 12 月 15 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董
事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合
有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、通过了《关于开展融资租赁售后回租业务暨关联交易的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
同意公司与全资子公司中节能风力发电（新疆）有限公司作为联
合承租人，以新疆风电所运营的托里一期至五期风电项目部分固定资
产作为租赁物，以售后回租方式与中节能（天津）融资租赁有限公司
开展融资租赁业务，融资总额不超过人民币 7 亿元，租赁利率约
融资期限五年，在租赁期内逐年分期偿还。
关联董事王利娟、胡正鸣、肖兰、刘少静回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 12 月 16 日在上交所网站上披露的《公
司关联交易公告》（公告编号：2021-102）。
二、通过了《关于与中节能商业保理有限公司签署<中节能保理
云单系统金融服务协议>暨关联交易的议案》。本议案需提交公司股
东大会审议批准。
同意公司与中节能商业保理有限公司签署《中节能保理云单系统
金融服务协议》，由中节能保理为公司及公司全资子公司提供供应链
金融服务。保理融资额度为人民币 1 亿元，额度有效期自协议签署后
关联董事王利娟、胡正鸣、肖兰、刘少静回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 12 月 16 日在上交所网站上披露的《公
司关联交易公告》（公告编号：2021-102）。
三、通过了《关于制定<中节能风力发电股份有限公司负债管理
制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》。
同意公司于 2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 14:00，以现场投
票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，股权
登记日为 2021 年 12 月 30 日（星期四）。会议审议事项为：1、《关
于开展融资租赁售后回租业务暨关联交易的议案》；2、《关于与中
节能商业保理有限公司签署<中节能保理云单系统金融服务协议>暨
关联交易的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 12 月 16 日在上交所网站上披露的《公
司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
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