证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2021-116
桃李面包股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议
通知于 2021 年 12 月 5 日以书面方式送达全体董事，会议于 2021 年 12 月 15 日
以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次
会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
截至 2021 年 12 月 15 日，公司第二期员工持股计划所持有的股票已全部出
售完毕，相关资产的清算与分配工作已全部完成，并经第二期员工持股计划 2021
年第一次持有人会议决议终止。根据员工持股计划的有关规定，公司董事会同意
终止第二期员工持股计划。（公告编号：2021-115）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
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