证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-019
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
于 2021 年 12 月 15 日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李久军董事长主持，监
事、高管及相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<书法赏评>期刊变更主管主办单位的
议案》
《书法赏评》（国内统一刊号：CN23-1313/J）是由黑龙江
省文学艺术界联合会主管、黑龙江省书法家协会主办的面向全国
发行的期刊。根据中共黑龙江省委机构编制委员会《深化中共黑
龙江省委宣传部所属事业单位改革方案》（黑编〔2021〕68 号），
《书法赏评》一刊的主办单位重新组建为黑龙江省书画院（省美
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术馆），性质为全额拨款的公益一类事业单位。按照相关管理部
门要求，此类事业单位不能有经营性活动，无法再主办经营类期
刊。根据黑龙江省新闻出版局窗口指导意见和公司全资子公司黑
龙江美术出版社有限公司的申请，董事会审议通过关于《书法赏
评》期刊变更主管主办单位的议案：一是《书法赏评》的主管单
位由黑龙江省文学艺术界联合会变更为黑龙江出版传媒股份有
限公司。二是《书法赏评》的主办单位由黑龙江省书法家协会变
更为黑龙江美术出版社有限公司（《书法赏评》编辑部设在黑龙
江美术出版社有限公司）。三是本次取得《书法赏评》的主管主
办单位变更后，公司不存在接续承担该刊变更前经营活动中债权
债务及人员安置事项。
本议案董事会审议通过后，该事项尚需黑龙江省委宣传部
（黑龙江省新闻出版局）和中宣部（国家新闻出版署）批准后，
由公司及黑龙江美术出版社有限公司办理主管主办单位变更手
续和营业范围变更登记手续。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实
施募投项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上 海 证 券 报、证券时报、证 券 日 报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
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特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
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