证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-090
北京值得买科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2021
年 12 月 14 日上午 8:30 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章
程》、《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
励实施管理办法>的议案》
为保障公司全资子公司及控股子公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中
华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国合伙企业法》
等有关法律、法规和规范性文件、以及《北京值得买科技股份有限公司章程》等
的相关规定，并结合公司的实际情况，同意制定《北京值得买科技股份有限公司
子公司员工股权激励实施管理办法》,以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、
贡献紧密结合，建立常态化激励机制，助推公司发展及未来资本规划目标的实现。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2021年12月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
公司将于 2021 年 12 月 31 日（星期五）召开公司 2021 年第四次临时股东大
会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点
为北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39 层会议室。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-0 92）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
工股权激励实施管理办法》之法律意见书。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
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