证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2021-049
北京中科金财科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十三次会议于 2021 年 12 月 15 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通
知于 2021 年 12 月 10 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨
东先生主持，本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分监事、高级管
理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
权投资基金的议案》。
会议同意公司以自有资金人民币 80,000 万元参与投资武汉睿钰股权投资
合伙企业（有限合伙），该投资基金尚待签署正式合伙协议、完成工商变更登
记以及在中国证券投资基金业协会报备更新等手续。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见 2021 年 12 月 16 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
《北京中科金财科技股份有限公司关于参与投资股权投资基金的公告》详
见 2021 年 12 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会
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