证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2021-094
湖南宇晶机器股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开的
第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于首次公开
发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司
“研发中心扩建项目”、
“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”和“智能装备生产
项目”予以结项，并将节余募集资金余额3,974.56万元(包含尚未支付的合同余
款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出当日专户余
额为准）。公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案尚
需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2018]1605号）核准，公司于2018年11月20日完成
了人民币普通股A股的发行，其中社会公众投资者认缴公司公开发行的2,500万股
A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计为人民币44,025.00万元。上
述募集资金总额扣除承销费用人民币2,907.31万元后，公司收到募集资金人民币
实际募集资金净额为人民币39,827.56万元（以下简称“募集资金”）。截至2018
年11月26日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，
募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字
（2018）110013号验资报告。
根据《湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次募
集资金，用于实施以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 募集资金投资总额
合计 39,827.56
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金
进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预
算范围内，先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报
财务负责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同
意后由财务部门执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
商银行股份有限公司益阳资阳支行、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行、
交通银行股份有限公司益阳分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并在
上述银行分别开设了募集资金存放专项账户。2019 年 11 月 25 日，公司与保荐
机构海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行、子公司宇晶机器
（长沙）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在兴业银行股
份有限公司长沙分行开设了募集资金存放专项账户。
上述签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得
到了切实履行，具体情况如下：
序号 开户行 账号 对应募集资金投资项目
中国工商银行股份有
限公司益阳资阳支行
中国建设银行股份有
限公司益阳资阳支行
兴业银行股份有限公
司长沙分行
交通银行股份有限公 多线切割机、研磨抛光
司益阳分行 机扩产项目
（三）募集资金投资项目变更及延期情况
次监事会会议和2019年1月31日公司召开的2019年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》，将“多线切割机、
研磨抛光机扩产项目”实施地址变更为：益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、
资阳路以北，对该募投项目进行重新规划，对原有建筑工程进行调整，变更为直
接购置两栋生产厂房（共计28,952.4㎡）和1栋倒班宿舍（计7,375.8㎡）。
次会议，审议通过了《关于变更部分募投资金投资项目实施主体及实施地点的议
案》，将“研发中心扩建项目”实际实施主体变更为全资子公司宇晶机器（长沙）
有限公司，将实施地址变更为：长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉
的西北角区域。
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“多线切割机、研磨
抛光机扩产项目”延期至2020年7月31日。
《关于公司募集资金投资项目延期的议案》和《关于部分募集资金投资项目变更
实施方式的议案》，将“研发中心扩建项目”、“多线切割机、研磨抛光机扩产
项目”和“智能装备生产项目”三个募集资金投资项目延期至 2021 年 7 月 31
日；将“研发中心扩建项目”变更为公司和全资子公司宇晶机器（长沙）有限公
司两个实施主体共同实施，将实施地点由长沙高新技术产业开发区内长兴路与许
龙路交叉的西北角区域变更为长沙高新区雷高路与长延路交叉口西南角联东 U
谷-长沙高新国际企业港第一期一区 3#C102 号楼 1-4 层和益阳市长春经济开发区
资阳大道北侧 01 号。
第二次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，将“研发
中心扩建项目”、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”和“智能装备生产项目”
三个募集资金投资项目延期至 2021 年 12 月 31 日。
三、本次结项项目募集资金的使用及节余情况
公司本次结项的募集资金项目为“研发中心扩建项目”、“多线切割机、研
磨抛光机扩产项目”和“智能装备生产项目”，目前上述项目已建设完毕。截至
单位：万元
对应募集资金 募集资金账户
开户银行 账号
投资项目 储存余额
中国工商银行股份有
研发中心扩建项目 1912023029200052879 6.22
限公司益阳资阳支行
中国建设银行股份有
智能装备生产项目 43050167620500000366 88.29
限公司益阳资阳支行
兴业银行股份有限公 研发中心扩建项目 368150100100260033 2,404.15
司长沙分行
交通银行股份有限公 多线切割机、研磨抛
司益阳分行 光机扩产项目
合计 3,974.56
截至2021年11月30日，本次募集资金项目具体的募集资金使用及节余情况如
下：
单位：万元
拟投入募 实际使用募集 利息与理财收益 节余募集资金
项目名称
集资金① 资金② 扣除手续费③ ④=①-②+③
研发中心扩建项目 6,292.09 4,143.62 261.90 2,410.37
多线切割机、研磨抛
光机扩产项目
智能装备生产项目 19,773.56 19,897.07 211.80 88.29
总计 39,827.56 37,032.16 1,179.16 3,974.56
注：节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准。
四、募集资金节余的主要原因
(一)公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目总
体规划和年度实施计划，在保证项目质量和产能需求的前提下，本着节约、合理、
有效的原则，通过预算及成本控制措施，加强建设过程监督和管控，降低项目的
建造和采购成本，节约了部分募集资金。
（二）在疫情持续影响之下，新建厂房和进口设备耗时长并且存在不确定风
险，为响应客户订单快速增长的需求，公司通过整合多方资源，同时推进精益生
产， 充分利用已有场地和设施，提升制造效率，减少新建厂房和设备进口，节
省了部分募集资金。
（三）公司在不影响募投项目开展的前提下，对募集专户里存放的资金进行
了合理安排，包括购买银行理财产品等合规的资金管理方式，在募集资金存放期
间产生了 1,179.16 万元的理财和利息收益(扣除银行手续费)。
（四）由于目前尚有部分合同余款及质保金支付时间周期较长，尚未使用募
集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
公司募投项目已实施完毕，达到了预定的可使用状态，为提高募集资金使用
效率，避免募集资金闲置，同时为了降低公司财务费用，本着公司和股东利益最
大化原则，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 3,974.56 万
元（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息与理财收益）用于永
久补充流动资金。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专
户余额为准。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止，募
集资金投资项目尚需支付的部分合同余款和质保金将从公司流动资金中予以支
付。
本次公司使用募集资金节余资金永久补充流动资金，将用于公司日常生产经
营，降低财务费用，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营
发展需要，符合全体股东利益，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相
改变募集资金投向的情形。未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金使用的有关规定。
六、独立董事意见
公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募集资金
投资项目实施情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司
经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小
股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
我们同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同
意将该议案提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
监事会认为：本次节余募集资金用于永久补充流动资金，用于整合资源，提高资
金使用效率，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与
股东利益最大化。监事会同意将节余募集资金用于永久补充流动资金，并提交股
东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会
第七次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚
需提交股东大会审议通过后方可实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上，保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的事项无异议。
九、备查文件
票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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