证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2021-053
上海尤安建筑设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
董事会第二十五次会议于2021年12月15日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中
设广场3号楼（尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于2021年12月8日以书面通知的方式送达到全体董事。
本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董
事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限
公司章程》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
《关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》
公司子公司上海尤安建筑设计事务所有限公司（以下简称“尤安建筑”）为
满足企业业务开展所需资质续展及其合规性的需要，拟以增资方式吸纳崔阳、王
班、哈凌等三位具有一级注册建筑师资质的自然人为新股东。本次增资总额为人
民币4.05万元，其中，崔阳、王班、哈凌均各自投资人民币1.35万元。
尤安建筑完成增资后，其注册资本将由人民币300万元增至人民币300.45万
元。其中，本公司认缴注册资本人民币300万元，占注册资本的99.85%；崔阳、
王班、哈凌等三位自然人均各自认缴注册资本人民币0.15万元，各占尤安建筑注
册资本的0.05%。
董事会同意公司子公司尤安建筑拟以增资方式吸纳新股东暨公司放弃优先
认缴出资权事项并与相关方签署《关于上海尤安建筑设计事务所有限公司的增资
协议》。
同时，本公司董事会授权管理层依据法律、法规的相关规定，办理尤安建筑
的相关工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的
公告》。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
上海尤安建筑设计股份有限公司董事会
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