京新药业: 第七届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：002020 证券简称：京新药业公告编号：2021070
浙江京新药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于 2021 年
召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
一、以 8 票同意、 0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
收购广东沙溪制药有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公
司股东大会审议。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司在《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的
二、以 9 票同意、 0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 12 月 30 日
召开 2021 年第二次临时股东大会。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021073 号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会

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