证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2021-079
武汉天喻信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
决定于2021年12月30日召开2021年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
易系统（以下简称“交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下简称“互
联网投票系统”）
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网
络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1） 现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 3 点；
（2） 网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15-9:25，
科技大学科技园华工园二路 7 号 1 栋）。
（1） 截止股权登记日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托代
理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东（《授权委托书》见附件一）；
（2） 公司董事、监事、高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
审议《关于出售武汉天喻教育科技有限公司股权暨关联交易的议案》
（中小投资
者单独计票）
。
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通
过，详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、 提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
《关于出售武汉天喻教育科技有限公司股权暨关联
交易的议案》
四、 现场会议登记方法
（1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的
授权委托书。
（3） 异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（《参会
股东登记表》见附件二），截止时间为2021年12月29日下午5点。来信请在信封上注
明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
（4） 凡涉及授权委托的，授权委托书应当于2021年12月29日下午5点前备置于公
司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书同
时备置于公司董事会办公室。
五、 网络投票操作流程
详见附件三。
六、 其他事项
联系人：公司董事会办公室张煜
电话：027-87920301 传真：027-87920306 邮箱：tyobd@whty.com.cn
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园二路7号1栋
邮编：430223
七、 备查文件
《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：网络投票操作流程
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
附件一：
授权委托书
武汉天喻信息产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉天喻信息产业股份
有限公司2021年第三次临时股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表决：
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投票
《关于出售武汉天喻教育科技有限公
司股权暨关联交易的议案》
注：该表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，请股东在表达
自己意见的方框处划“√”，且只能在一处划“√”。
委托人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。
本授权委托书自签署之日起生效，至武汉天喻信息产业股份有限公司2021年第
三次临时股东大会结束时终止。
委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持有公司股份的性质、数量：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
附件二：
武汉天喻信息产业股份有限公司
姓名或名称： 股东账号：
身份证号码或统一社会信用代码： 持股数：
联系电话及传真： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
备注：
附件三：
网络投票操作流程
一、 网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过交易系统投票的程序
三、 通过互联网投票系统的投票程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交
易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
务密码”，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进
行投票。
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