证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2021-068
深圳市京泉华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2021 年 12 月 11 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2021 年
实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事刘宏先生、李
茁英女士、董秀琴女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召
集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2020 年度审计服务
的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能
够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机
构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
因此，公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
具体内容详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司续聘 2021 年
度审计机构的公告》（公告编号：2021-070）。
独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2021-068
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为促进公司持续健康稳定发展，满足公司在日常生产经营和投资建设项目中
的实际业务需求与资金筹划，公司及子公司拟在 2022 年度向金融机构申请总额
不超过人民币或等值外币 18 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的
授信额度为准），公司及子公司拟在 2022 年度向上述各家银行申请的综合授信额
度不等于公司或子公司的实际融资金额。
具体内容详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2022 年度向
金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-071）。
该议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。
（三）审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司的经营与发展需要，公司拟对经营范围增加“非居住房地产租赁、
住房租赁”，同时对《公司章程》中相应条款予以修订，并提请股东大会授权公
司经营管理层依照法律、法规、规范性文件等相关规定及有关主管部门要求办理
相关具体事项。
具体内容详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加经营范围暨同
时修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-072）。
该议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。
（四）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司暨签署<投资协议>的议
案》
公司根据整体战略布局及业务发展需要，为满足公司的长远规划及发展战
略，优化资源配置，拓展长三角地区客户，提升资产运营效益，公司拟在盐城市
高新技术产业开发区设立全资子公司，并与盐城高新技术产业开发区管理委员会
签署附有生效条件的《投资合作协议书》。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2021-068
具体内容详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立全资
子公司暨签署<投资协议>的公告》（公告编号：2021-073）。
该议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。
（五）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案在经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。经公司全体
董事审议，同意于 2021 年 12 月 30 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，本
次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-074）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。
三、备查文件
深圳市京泉华科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
