证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021- 108
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603386 603386 2021/12/22
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2021 年 12 月 10 日披露了《广东骏亚：关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》
（公告编号：2021-106）。经公司事后核查发现，因工作人员
的疏忽，原股东大会通知的议案表中第 4.00 项议案名称应为：
《关于公司董事会
换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；第 5.00 项议案名称应为《关于公
司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》；第 6.00 项议案名称应为
《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
附件 1：授权委托书议案名称也同时做相应调整。
由此给广大投资者带来不便,公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 12 月 10 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2021 年 12 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于修订《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》的 √
议案
累积投票议案
关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董 应选董事（6）人
事的议案
关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 应选独立董事
的议案 （3）人
关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代 应选监事（2）人
表监事的议案
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东骏亚电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案
议案
限公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
立董事的议案
董事的议案
工代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
