证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2021-031
广东芳源环保股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵
循公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，
不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”或“芳源股份”）于2021年
联交易预计的议案》。根据日常生产经营活动的需要，公司预计2022年度与关联
方贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）、威立雅新能源科技
（江门）有限公司（以下简称“威立雅江门”）发生日常关联交易金额合计不超
过80,100.00万元人民币。关联董事张晓峰对该议案的子议案《关于2022年度向贝
特瑞新材料集团股份有限公司购买原材料及销售产品的日常关联交易预计的议
案》回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案；关联董事张晓峰、谢宋
树对该议案的子议案《关于2022年度向威立雅新能源科技（江门）有限公司购买
原材料的日常关联交易预计的议案》回避表决，出席会议的非关联董事一致同意
该议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并在董事
会审议时，发表了明确同意的独立意见。
独立董事事前认可意见：公司 2022 年度的日常关联交易预计符合公司实际
经营需要，系正常的商业经营行为，交易各方在协商一致的基础上达成交易共识，
交易价格按市场价格执行，遵循了公开、公平、公正原则，不会对公司的独立性
产生影响。兹上所述，我们同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
提交董事会审议。
独立董事意见：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，
符合公司经营发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。交易将由双
方根据产品指标并参考市场价格协商定价，公平合理、定价公允，不会对公司的
独立性产生影响。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符
合相关法律法规的规定。
公司董事会审计委员会审议通过该议案并对该关联交易事项发表了书面意
见：公司对 2022 年日常关联交易进行预计是基于公司正常经营需要，遵循公平、
自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将
本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，其中关联股东贝特瑞需要在股东大会上
对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》的子议案《关于2022年度向贝特瑞
新材料集团股份有限公司购买原材料及销售产品的日常关联交易预计的议案》回
避表决；关联股东贝特瑞、谢宋树、陈剑良需要在股东大会上对该议案的子议案
《关于2022年度向威立雅新能源科技（江门）有限公司购买原材料的日常关联交
易预计的议案》回避表决。
（二）2022年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
本次预计金
日至 2021 年
占同类 占同类 额与 2021 年
关联交 本次预 11 月 30 日日
关联人 业务比 业务比 实际发生金
易类别 计金额 与关联人累计
例 例 额差异较大
已发生的交易
的原因
金额
向关联 贝特瑞新材料
人购买 集团股份有限 100.00 0.06% - - -
原材料 公司
本次预计金
日至 2021 年
占同类 占同类 额与 2021 年
关联交 本次预 11 月 30 日日
关联人 业务比 业务比 实际发生金
易类别 计金额 与关联人累计
例 例 额差异较大
已发生的交易
的原因
金额
威立雅江门
生产线预计
威立雅新能源 2022 年投入
科技（江门） 20,000.00 11.80% - - 使用，根据
有限公司 公司生产经
营需要预计
采购量
小计 20,100.00 11.86% - - -
贝特瑞新材料 根据关联方
向关联 集团股份有限 60,000.00 35.87% 26,425.42 15.80% 实际采购需
人销售 公司 求确定
产品
小计 60,000.00 35.87% 26,425.42 15.80% -
合计 80,100.00 - 26,425.42 - -
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
关联交易类别 关联人 2021 年 11 月 30 日
计金额 金额差异较大的原因
实际发生金额
贝特瑞新材料
向关联人销售 根据客户实际采购需
集团股份有限 47,500.00 26,425.42
产品 求实施
公司
威立雅新能源
向关联人购买 威立雅江门生产线未
科技（江门） 20,000.00 -
原材料 实际投产
有限公司
威立雅新能源
向关联人销售
科技（江门） - 6.97 -
燃料和动力
有限公司
合计 67,500.00 26,432.39 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
统一社会信用 914403007230429091
代码
公司性质 股份有限公司
成立时间 2000 年 8 月 7 日
注册资本 48,538.615 万元人民币
深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第 1、2、3、4、5、
住所
法定代表人 贺雪琴
一般经营项目是：经营进出口业务。许可经营项目是：生产经营锂离子电
经营范围
池正极材料和负极材料；普通货运。
控股股东 中国宝安集团控股有限公司
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 1,065,583.16 万元，归属于母公司所
主要财务指标 有者权益为 620,053.83 万元，营业收入为 445,175.29 万元，净利润为
统一社会信用
代码
公司性质 有限责任公司
成立时间 2018 年 8 月 27 日
注册资本 5,000 万元人民币
住所 广东省江门市新会区古井镇官冲村杨桃山、矿田（土名）
法定代表人 ZHOU Xiaohua
废旧电池回收技术、工艺及装备的研发与销售；电池、废旧电池（凭有效
的《危险废物经营许可证》经营）、塑料及含有锂、镍、钴、铜、锰等的
有色金属废物的收集、处置、利用与销售；锂电池和新能源汽车动力电池
回收、梯次利用与销售；新能源汽车动力电池材料、循环技术的研究、开
经营范围 发及高新技术咨询与服务；含锂的电池材料的研发、生产与销售；国内一
般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目需
取得行政许可后方可经营）；经营进出口业务（实行国营贸易管理的货物
除外）（以上经营项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
威立雅中国控股有限公司持股 53.44%，广东芳源环保股份有限公司持股
股权结构 20.00%，贝特瑞新材料集团股份有限公司持股 10.00%，广州得乐环保技
术有限公司持股 9.36%，深圳市普兰德储能技术有限公司持股 7.20%
主要财务指标 截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 6,628.75 万元，净资产为 3,441.32 万
元，营业收入为 0 万元，净利润为-158.68 万元（以上数据已经审计）
（二）与上市公司的关联关系
关联人 关联关系
贝特瑞新材料集团 贝特瑞直接持有公司 5%以上股份，公司董事张晓峰同时担任贝特
股份有限公司 瑞董事会秘书，公司监事刘志文同时担任贝特瑞财务总监
威立雅江门系公司参股公司，公司董事张晓峰同时担任威立雅江门
威立雅新能源科技
董事，公司董事会秘书陈剑良同时担任威立雅江门董事，公司董事
（江门）有限公司
谢宋树同时担任威立雅江门监事
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续并正常经营，具备良好履约能力和支付能力，双方交
易能正常结算。公司将就预计发生的日常关联交易与关联方签署合同或协议并
严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易内容主要为向关联方购买原材料及销售产品。
关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并参考市场价格确定。公司与关联
方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为
基础协商商定。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将
根据业务开展情况签订相应的协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，有利于充分利
用各方的优势资源，发挥协同效应，提高公司竞争力，公司与关联方发生的销售、
采购符合必要性、合理性。
（二）关联交易定价的公允性
公司与关联方之间的交易定价、结算方式和条件是按照正常的市场交易条
件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易遵循公开、公平、公
正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的
情况。
（三）关联交易的持续性
在公司生产经营稳定发展的情况下，公司与关联方之间的关联交易将持续
存在。公司本次预计的日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，不存
在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影
响。
五、保荐机构核查意见
经核查，中国国际金融股份有限公司认为：
十九次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，发表了明确同意的独立意见。
审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及公司章程的规定，关联董事在表
决时进行了回避，表决结果合法、有效，本次事项尚需提交股东大会审议。
平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股
东利益的行为，不会对关联人形成较大的依赖。
综上，保荐机构对芳源股份 2022 年度日常关联交易额度预计事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认
可》；
（二）《独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意
见》；
（三）《中国国际金融股份有限公司关于广东芳源环保股份有限公司 2022
年度日常关联交易额度预计的核查意见》。
特此公告。
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