华纳药厂: 关于拟续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2021-12-15 00:00:00
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证券代码:688799          证券简称:华纳药厂                    公告编号:2021-027
               湖南华纳大药厂股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示:
  ?    拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  ?    本事项尚需股东大会审议
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
   事务所名称                   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
      成立日期       2011 年 7 月 18 日           组织形式       特殊普通合伙
      注册地址                浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
   首席合伙人             胡少先             上年末合伙人数量           203 人
                   注册会计师           1,859 人
   上年末
                 签署过证券服务业务
  执业人员数量                   737 人
                审计报告的注册会计师
                  业务收入总额           30.6 亿元
                  审计业务收入           27.2 亿元
      业务收入
                  证券业务收入           18.8 亿元
 (含 A、B 股审计情况)                   制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
                                 批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、
                                 热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交
                                 通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐
                   涉及主要行业
                                 业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共
                                 设施管理业,科学研究和技术服务业,农、
                                 林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教
                                 育,综合等
                 本公司同行业上市公司
                   审计客户家数
 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业
 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
 规定。近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民
 事诉讼中均无需承担民事责任。
   天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施
 近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律
 监管措施。
   (二)项目信息
                                何 时 开    何   时   开
                       何 时 开
              何 时 成             始 在 天    始   为   公
                       始 从 事                         近三年签署或复核上市公
项目组成员   姓名    为 注 册             健 会 计    司   提   供
                       上 市 公                         司审计报告情况
              会计师               师 事 务    审   计   服
                       司审计
                                所任职      务
                                                     现任天健会计师事务所合
                                                     伙人,近三年签署了方盛
签字注册会
                                                     制药、克明面业、华菱钢
计师(项目   李新葵   1998 年   1997 年   1998 年   2021 年
                                                     铁、芒果超媒、华联瓷业
 合伙人)
                                                     等上市公司年度审计报
                                                     告。
                                                     近三年主要负责飞沃科
签字注册
         贺胜   2020 年   2015 年   2015 年   2021 年      技、巨星建材等新三版公
会计师
                                                     司年报审计工作。
                                                 近三年主要复核的上市公
质量控制                                             司年报有:芒果超媒、电
       黄灿坤   1998 年   1998 年   1998 年   2021 年
 复核人                                             广传媒、华菱钢铁、长沙
                                                 银行等。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
  二、拟续聘会计事务所履行的程序
  (一)审计委员会的履职情况
  公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,
认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格和从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中,能够坚持独立审计原
则,项目人员在审计过程中独立、客观和公正,认真负责,表现出了良好的专业
水准。因此,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2021
年度年报审计工作,并提请公司董事会审议。
  (二)董事会、监事会的审议和表决情况
  公司于 2021 年 12 月 14 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议,分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度年报审计机构。该议案尚需提交
公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  (三)独立董事事前认可及独立意见
  事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计
业务的相关从业资格,该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性的要求,项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制负
责人具有相应的从业经历并具备相应的专业胜任能力。天健会计师事务所(特殊
普通合伙)作为公司长期合作的审计机构,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,
具备继续为公司提供年度审计及内部控制审计服务的能力和要求,不存在损害公
司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意公司续聘天健会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度年报审计机构,并将《关于续聘会计师事
务所的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。
  独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司长期合作的审计机
构,具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力,历次对公司及子公司财务报告及相关事项的财务审计及核查过程
中,认真尽职,遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所
规定的责任和义务。本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的决策程序符合《公司法》、
                  《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们
一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度年报审
计机构,并同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  (四)生效日期
  本事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
                    湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

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