证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2021-062
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 40.1008
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，副董
事长兼总裁刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本
次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因未能出席；独立董事刘霄仑、丁玮、刘兰玉、汪祥耀因工作、身处外地
及疫情因素未能出席；
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 544,940,734 99.7798 100,084 0.0183 1,102,320 0.2019
(二) 累积投票议案表决情况
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
司第七届董事会董
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司云赢网络的
关联交易议案
公司第七届董事
会董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为关联交易议案。关联股东彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、范径武、官晓
岚、张晓东等直接或间接持有公司关联法人宁波高新区云汉股权投资管理合伙企
业（有限合伙）的财产份额，构成关联关系。上述关联股东均对议案 1 回避表决，
其持有的表决权股份数量如下：
关联股东 持有表决权股份数量（股） 表决情况
彭政纲 15,000,000 回避
刘曙峰 12,134,409 回避
蒋建圣 27,820,528 回避
范径武 1,272,080 回避
官晓岚 2,153,329 回避
张晓东 237 回避
三、 律师见证情况
律师：肖佳佳律师、金丽智律师
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决
程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。
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