证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-058
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会议
通知于2021年12月10日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2021年12月14
日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表
决的方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。
会议由监事会召集人王玉忠先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项
目实施进度的议案》
监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目
实施进度事项，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集
资金管理及使用制度》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利
于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次关联交易的表
决程序合法、规范，符合《公司法》、
《证券法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。关联交易的定价原则遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司和股
东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。上述变更事项履行了必要的
审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。
表决结果：5票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
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