证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-090
湖北盛天网络技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于2021 年12 月8日以专人送达、
电话、电子邮件等通讯方式发出。
定。
二、董事会会议审议情况
进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
司章程的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司注册资本并修订公司章程的公告》。
时股东大会的议案》
董事会同意于 2021 年 12 月 30 日下午 15:00 在公司会议室召开 2021 年第四次临
时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备案文件
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
