证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2021-58
广东鸿图科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第
二十六次会议通知于2021年12月8日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。
会议于2021年12月14日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事11人,实际参加表
决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法
有效。会议经参会董事审议各项议案后,作出如下决议:
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
同意根据公司党组织设置的调整,对《公司章程》的相关内容进行修改。具体修
改内容详见公司 2021 年 12 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
内容详见公司 2021 年 12 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十五日