证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2021--61
广东广弘控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于 2021 年 12 月 7 日以书面、电子文件方式发出 2021
年第四次临时董事会会议通知，会议于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室召开，会议
应到董事 8 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 2 人，董事高宏波先生、董事夏斌先生
以通讯方式表决，公司监事、副总经理、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过关于投资设立广东广弘智慧港食品产业发展有限公司的议案（详见
同日公告《广弘控股关于投资设立子公司的公告》，公告编号：2021-62）。
董事会同意公司以自有资金 5000 万元在广州市增城区投资设立广东广弘智慧港
食品产业发展有限公司（暂定名，具体以登记机关核准的名称为准），占其注册资本
品产业发展有限公司的相关事项。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
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二、审议通过关于投资设立广东广弘智慧港实业投资有限公司的议案（详见同日
公告《广弘控股关于投资设立子公司的公告》，公告编号：2021-62）。
董事会同意公司以自有资金 5000 万元在广州市增城区投资设立广东广弘智慧港
实业投资有限公司（暂定名，具体以登记机关核准的名称为准），占其注册资本 5000
万元的 100%。董事会授权公司管理层全权办理上述发起设立广东广弘智慧港实业投
资有限公司的相关事项。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
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三、审议通过关于拟与广州市增城区人民政府签订《广弘控股食品冷链智慧港
项目投资框架协议书》的议案(详见同日公告《广弘控股关于拟与广州市增城区人民
政府签订<广弘控股食品冷链智慧港项目投资框架协议书>的公告》，公告编号：
董事会同意公司及拟设立的全资子公司（广东广弘智慧港食品产业发展有限公
司、广东广弘智慧港实业投资有限公司，均为暂定名，尚未注册）与广州市增城区人
民政府签订《广弘控股食品冷链智慧港项目投资框架协议书》，拟计划投资建设广弘
控股食品冷链智慧港项目。项目总用地约 192 亩，拟建设综合展贸交易中心、高端总
部商务中心、供应链金融中心、智慧科创中心、消费体验中心等物业。董事会授权公
司管理层全权办理上述签订《广弘控股食品冷链智慧港项目投资框架协议书》的相关
事项。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
四、审议通过关于公司终止租赁办公场地之关联交易的议案(详见同日公告《广
弘控股关于公司终止租赁办公场地暨关联交易的公告》，公告编号：2021-64）
董事会同意公司终止租赁关联方广东省广弘资产经营有限公司位于广州市天河
区广州大道北 680 号广弘大院自编 1 栋（一、二、三楼）的房屋及其配套设施。
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。董事会审议该项议案
时，关联董事蔡飚先生、高宏波先生、夏斌先生回避了表决。
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
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五、审议通过关于公司会计政策变更的议案（详见同日公告《关于会计政策变
更的公告》，公告编号：2021-65）。
董事会同意公司自 2021 年 12 月 31 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会
计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
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特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二○二一年十二月十五日
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