证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-070
西藏珠峰资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
时会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2021
年 12 月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
(一) 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
会议同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
报告及内控审计机构,审计费用为人民币 132 万元，其中年度财务报表审计费用
本议案需提请公司股东大会审批。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于续聘会计师的有关具体情况，请详见同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《上海
证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《拟
续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2021-071），公司董事会审计委员会关于
此事项的决议、公司独立董事就此事项发表的事前认可意见及独立意见详见上海
证券交易所网站。
(二) 《关于补选公司独立董事的议案》
会议同意，提名李秉心先生为第八届董事会独立董事候选人（简历后附）。
本议案需提请公司股东大会审批。
李秉心先生持有中国注册会计师专业资格证书，属于相关规定要求的“会计
专业”人士。其独立董事任职资格将由上海证券交易所等监管机构进行公示并审
核无异议后，将提请公司 2021 年第二次临时股东大会选举。本次仅增补一人且
候选独立董事仅一人，无需采用累积投票方式进行选举。
如公司股东大会选举通过补选独立董事事项，独立董事戴欣苗（女士）的辞
职将于当日正式生效。李秉心先生在获任公司第八届董事会独立董事的同时，将
出任董事会审计委员会主任委员、提名与考核委员会委员职务。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
会议同意，于 2021 年 12 月 30 日以现场与网络结合的方式召开公司 2021
年第二次临时股东大会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会
议室），审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在指定信息披露媒体的《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2021-072）
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
附：候选独立董事简历
李秉心，男，1952 年生于上海，1982 年毕业于上海财经大学，会计学专业，
经济学硕士，高级会计师，注册会计师，财政部第三届管理会计咨询专家。2018
年 9 月至今担任大华会计师事务所高级顾问职务。曾任深圳大华会计师事务所主
任会计师、合伙人、执行合伙人等职务；南方证券股份有限公司股票发行内核委
员；深圳市注册会计师协会理事专业标准部副主任等职务。拟任公司第八届董事
会独立董事职务，任期与第八届董事会一致。
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