证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2021-102
西安陕鼓动力股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2021
年 12 月 13 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议通知及会议资料已于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件形式和书面形式发
给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式
出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议
案》
为满足业务发展需要，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向金融机构申
请总额不超过 15,000 万元的借款，借款期限不超过 1 年，借款利率不超过 4.05%，用于
日常经营周转。具体情况如下：
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
二、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额
度的公告》（临 2021-103）
此议案关联董事李宏安先生、陈党民先生、牛东儒先生、王建轩先生回避对本议案
的表决，由公司其他非关联董事进行表决。
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全体结果：同意 5 票，占公司表决董事的 100%；反对 0 票，占公司表决董事的 0%；
弃权 0 票，占公司表决董事的 0%。
三、审议通过《关于陕鼓动力（卢森堡）有限公司收购 EKOL 公司剩余股权的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于陕鼓动力（卢森堡）有限公司收购
EKOL 公司剩余股权的公告》（临 2021-104）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
四、审议通过并同意向股东大会提交《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司信息披
露管理制度>的议案》。
《西安陕鼓动力股份有限公司信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
五、审议通过并同意向股东大会提交《关于制定<西安陕鼓动力股份有限公司债务融
资管理办法>的议案》
《西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法》全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
六、审议通过并同意向股东大会提交《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营
兰州秦风气体有限公司 7 万吨 LNG 联产 10 万吨合成氨项目的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司陕西秦风气体股份有限
公司对外投资公告》（临 2021-105）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
七、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》（临 2021-106）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
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特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○二一年十二月十四日
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