证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2021-076
中石化石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》,同意于2021年12月30日召开
决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等
的规定。
(1)现场会议召开时间:2021年12月30日(星期四)14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 12 月 30 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2021 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2021
年 12 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次表决结果为准。
(1)于股权登记日2021年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
A2 座 12 层公司会议室。
二、会议审议事项:
该议案已经公司八届三次董事会会议审议通过,
《关于增加 2021 年度日常关
联交易预计额度的公告》同日披露于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案涉及关联交易,关联股东将回避表决。应回避的关联股东名称为:中
国石油化工集团有限公司。
该议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单
独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
四、会议登记事项
(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续;法人股东委托代
理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书(样本
详见附件 2)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等
办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、
持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应持本
人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件 2)、委托人股票
账户卡和持股凭证等办理登记手续。
(3)异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
会议联系人:周艳霞 桂樨
联系电话:027-63496803
传 真:027-52306868
邮政编码:430205
会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以 通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2021 年 12 月 30 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席中石化石油
机械股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投
票,如没有做出明确投票指示,代理人有权按自己的意愿投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于增加 2021 年度日常关联交易预计额
度的议案
委托人签名(章): 委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托人股东账户:
受托人签名(章): 受托人身份证号码:
委托有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托日期: 年 月 日