证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2021-82 号
湖北国创高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议于2021年12月14日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕
先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年12月8日通过传真、电子
邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事12人（其中独立
董事4人），实际参加表决董事12人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
任险的议案》；
具体内容详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-84号）。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
管理制度>的议案》；
使用管理制度>的议案》；
管理制度>的议案》；
套期保值内部控制制度>的议案》；
系管理制度>的议案》；
上述议案2至议案6修订后的制度详见2021年12月15日 披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-85号）。
三、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
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