证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2021-073
中石化石油机械股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第三次会议通知于 2021 年 12 月 10 日通过电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12
月 14 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的规定，所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
《公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资
讯网。
本议案涉及关联交易，关联董事何治亮、张锦宏回避表决。
本议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独
立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决议于 2021 年 12 月
股东大会的通知》（公告编号：2021-076）全文同日披露于《证券时报》、《中国
证券报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
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