证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2021-064
深圳世联行集团股份有限公司
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东(及代理人)共37人,代表股份1,054,504,014股,
占公司有表决权股份总数的52.9149%。其中:
(1)出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共10人,代表股份
(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共27人,
代表股份9,095,089股,占公司有表决权股份总数的0.4564%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,议案表决情况如
下:
(一)审议通过《关于为深圳世联松塔装饰科技有限责任公司向银行申请授
信额度提供担保的议案》
表决结果:同意1,054,194,714票,占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的99.9707%;反对309,300票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的三分之二以上通过。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意1,054,368,714票,占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的99.9872%;反对135,300票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
五、备查文件
年第四次临时股东大会之法律意见书
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十五日