证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2021-109
重药控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2021
年12月14日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2021年12月9日以电
子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人，
会议由公司董事长刘绍云主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2021 年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整 2021 年日常关联交易预计的
公告》。
公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
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