证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2021-047
陕西烽火电子股份有限公司
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2021 年 12 月 8 日发出通知,
会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议,通过如下决议:
行)的议案;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
的议案;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《陕西烽火电子股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》
(试行)、《陕西烽火电子股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》
(试行)、《陕西烽火电子股份有限公司信息披露管理制度》、《陕西
烽火电子股份有限公司关联交易管理办法》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十五日