证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2021-043
中国出版传媒股份有限公司
第二届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章
程》的规定，于 2021 年 12 月 14 日以现场会议与通讯表决结合的方式召开了第
二届董事会第五十三次会议。会议通知于 2021 年 12 月 9 日送达各位董事。会议
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开
的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股股东延长承诺履行期限的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中国出版传媒股份有限公司关于控股股东承诺延期履行的公告》（公告
编号：2021-044）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长黄志坚先生为关联董事，
对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站披露的《中国出版传媒股份
有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-046）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
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