中国出版传媒股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
（证监发
[2001]102 号）、
《上市公司治理准则》
、《上海证券交易所股票上市规
则》
、《中国出版传媒股份有限公司章程》
、《中国出版传媒股份有限公
司独立董事工作制度》等有关文件规定，我们作为中国出版传媒股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅相关材料的基
础上，就公司第二届董事会第五十三次会议审议的《关于控股股东延
长承诺履行期限的议案》发表以下独立意见：
我们对公司控股股东中国出版集团有限公司（以下简称“出版集
团”）延长承诺事项进行了审核，认为：董事会在审议上述事项时，
关联董事遵守了回避原则，决策程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，决策程序合法有效；联建款已全部用于项目的前期建设，不
存在控股股东资金占用的情况；出版集团延长承诺的履行期限，是根
据北京市规划实际情况作出的，有利于项目的继续推进，本次延长承
诺履行期限不违反中国证监会《上市公司监管指引第 4 号--上市公司
实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其
他相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
公司独立董事一致同意上述事项并同意将该事项提交公司股东大会
审议。
（以下无正文）
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