证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2021-075
山东博汇纸业股份有限公司
关于子公司出租房产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??江苏博汇纸业有限公司分别向江苏丰源热电有限公司、江苏海力化工有限
公司、江苏海兴化工有限公司、江苏海华环保工程有限公司出租部分办公楼、职工
宿舍楼。
??公司除日常关联交易及已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关
联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计
净资产绝对值 0.5%。
一、关联交易概述
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司江苏博汇纸业有限
公司（以下简称“江苏博汇”）分别向关联方江苏丰源热电有限公司（以下简称“丰
源热电”）、江苏海力化工有限公司（以下简称“江苏海力”）、江苏海兴化工有
限公司（以下简称“江苏海兴”）、 江苏海华环保工程有限公司（以下简称“江苏
海华”）出租部分办公楼及职工宿舍楼。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上
述交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间
交易类别相关的关联交易金额（日常关联交易和已披露的关联交易外除外）未达到
公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
丰源热电成立于 2010 年 10 月 9 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港工
业区，法定代表人王乐祥，注册资本为人民币 10,000 万元。经营范围：蒸汽生产、
销售；电力生产；煤炭销售；许可项目：自来水的生产与供应；货物进出口；一般
项目：再生资源销售；石灰和石膏销售。
截至 2020 年 12 月 31 日，丰源热电经审计总资产 181,814.23 万元，总负债
江苏海兴成立于 2011 年 1 月 12 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济开发区石
化产业园，法定代表人陈胜军，注册资本为人民币 105,000 万元。经营范围：环氧
氯丙烷、离子膜烧碱及其副产品硫酸（82%）、次氯酸钠、盐酸（28.5%）制造；化
工产品批发（除危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，江苏海兴经审计总资产 133,994.11 万元，总负债
江苏海力成立于 2011 年 1 月 12 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区石化产
业园，法定代表人陈胜军，注册资本为人民币 230,000 万元。经营范围：己二酸及
其副产品精苯、硝酸、环己烷、甲苯、二甲苯制造；己内酰胺及其副产品硫酸铵制
造；环己酮制造；化工产品批发（除危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，江苏海力经审计总资产 328,753.55 万元，总负债
元。
江苏海华成立于2011年1月12日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港工业
区，法定代表人刘继春，注册资本为人民币10,000万元。经营范围：环保工程的设
计、施工；污水处理。
截至 2020 年 12 月 31 日，江苏海华经审计总资产 39,297.05 万元，总负债
（二）关联关系
山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）持有公司 28.84%的股份，为
公司控股股东。
博汇集团持有丰源热电 100%的股权，直接及间接持有山东海力 51%的股权，而
山东海力分别持有江苏海兴、江苏海力、江苏海华 100%的股权，因此本公司与丰源
热电、江苏海兴、江苏海力、江苏海华属于受直接控制上市公司的法人控制的企业。
丰源热电、江苏海兴、江苏海力、江苏海华为本公司及子公司的关联方，该关联人
符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的
出租标的江苏博汇部分办公楼、宿舍楼，合计 92,464.70 平方米，分别位于江
苏大丰港二期码头海堤复合桥北侧和江苏大丰港经济区上海港路东侧、海晏路南侧。
（二）关联交易的定价依据
上述关联交易根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，按照出租标的的成
本加合理利润的定价方式，经双方友好协商一致确定租赁价格。
四、关联交易的主要内容
一年（自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日），年租金 2,306,727.70 元。
一年（自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日），年租金 6,997,743.28 元。
一年（自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日），年租金 4,113,704.10 元。
一年（自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日），年租金 1,930,965.12 元。
五、该关联交易的目的以及对本公司的影响
上述关联交易有利于盘活子公司资产，提高闲置资产的利用率，不存在损害上
市公司利益和广大中小股东利益的情形。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第七次审计委员会会议，审议通过了《关
于子公司出租房产暨关联交易的议案》，其中关联委员王乐祥回避表决，其余 2 名
委员一致同意本项议案。会议审核意见：该等关联交易遵循了诚实自愿、公平合理、
互惠互利的原则，有利于提高子公司闲置资源的利用率，不存在损害中小股东利益
的情形，同意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关
于子公司出租房产暨关联交易的议案》，详见公司同日刊登于《中 国 证 券 报》《上
海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临
（三）独立董事意见
本公司独立董事王全弟、郭华平、谢单于 2021 年 12 月 13 日出具《山东博汇纸
业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》，本公司独立董事对
上述关联交易议案进行了事前认真审议，并发表如下意见：同意将《关于子公司出
租房产暨关联交易的议案》提交公司 2021 年第六次临时董事会会议审议，并按照公
开、公允、诚实自愿的原则进行交易。
本公司独立董事王全弟、郭华平、谢单于 2021 年 12 月 14 日出具《山东博汇纸
业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》，认为：公司董事会在审议表
决该关联交易的议案时，其表决程序合法、规范；该等关联交易遵循了诚实自愿、
公平合理、互惠互利的原则，有利于提高子公司闲置资源的利用率，不存在损害中
小股东利益的情形。同意提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
七、备查文件
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
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