证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-060
江苏国信股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次会议决定，定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14:30 召开
公司 2021 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与
网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
律、法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14:30
开始。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日 09:15 至 15:00
期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深
圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其
中一种方式。
（1）2021 年 12 月 22 日（星期三）下午收市后登记在册、持
有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，
不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股
东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
路 88 号）
二、会议审议事项
会议将审议以下议案：
《关于修订<公司章程>的议案》；
《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》。
上述议案已经由公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事
会第十三次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本次会议的议案 1 将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级
管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）单独计票。本次会议的议案 2 属于特别决议事项，由出席股
东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码请见下表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
四、会议登记等事项
联系电话：025-84679116
传真号码：025-84679188
联系人：马女士
（1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股
东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲
自签署的和代理人身份证。
（2） 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、
持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（3） 异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三）（须在2021年12月24日下午17:30前送达
或传真至公司）。不接受电话登记。
件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食
宿费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
六、网络投票其他注意事项
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
下午 13:00—15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
至 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码” 。具体的身份认证流程 可 登录互联网投票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
江苏国信股份有限公司
兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏
国信股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的表决，并代表本单
位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签
署的相关文件：
备注 表决意见
提案
提案名称
编码
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
《关于制定<防范控股股东及关联方资金占
用制度>的议案》
注：
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议
案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
须加盖单位公章。
委托人股票账号： 持股数： 股
股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人签字（或盖章）：___________
委托日期： 年 月 日
附件三：
江苏国信股份有限公司
姓 名： 身份证号：
股东账号： 持 股 数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
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