北京市中伦（青岛）律师事务所
关于山东龙大肉食品股份有限公司
法律意见书
二〇二一年十二月
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关于山东龙大肉食品股份有限公司
法律意见书
致：山东龙大肉食品股份有限公司
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第六次临时股东
大会（以下简称“本次会议”）于2021年12月14日下午14：30在公司会议室召开，
北京市中伦（青岛）律师事务所（以下称“本所”）接受公司委托，指派曹敏律
师、宋燕妮律师出席本次会议，并出具本法律意见书。
本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东大会的全部材料，
并对出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要
事项的合法性进行了现场核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司信
息披露管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《山东龙大肉食品股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、行政法规及《公司章程》
的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
山东龙大肉食品股份有限公司法律意见书
一、本次会议的召集、召开程序
月24日在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定的信息披露平台
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了《山东龙大肉食品股份有限公
司第四届董事会第三十九次会议决议公告》，该次董事会会议审议通过了《关于
拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》、《关于召开2021年第
六次临时股东大会的通知》。
（http://www.cninfo.com.cn/）公告了《山东龙大肉食品股份有限公司关于召开
大会召开的时间、会议地点、召开方式、出席对象、审议事项等内容。
智谷A座2502室召开本次现场会议，由公司董事长余宇先生主持。本次会议采取
现场表决与网络投票相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2021年12月14日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月14
日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
经核查，公司第四届董事会按照《公司法》等相关法律、法规以及《公司章
程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，
公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议审议事项与会议通知所载明的相关
内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人的资格
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 6 日。经查验，出席本次股东大
会的股东及股东代表共 13 人，代表公司股份 488,600,300 股，占上市公司总股份
的 45.2988％。其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 484,634,700 股，占上
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市公司总股份的 44.9311％；参加网络投票的股东 8 人，代表股份 3,965,600 股，
占上市公司总股份的 0.3677％。
根据《山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的
通知》，公司第四届董事会召集了本次会议。
经核查，上述股东及股东代表参加会议的资格及本次会议召集人的资格均合
法有效。除上述股东及股东代表外，出席本次会议的其他人员为公司部分董事、
监事、高级管理人员及本所见证律师。
本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员及召集人的资格符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议股东依据《公司法》和《公司章程》规定的程序，就会议通知中列
明的议案以记名投票表决方式进行表决，并通过了以下议案：
经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表就会议通知中列
明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、股东代表与监事对现场记
名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。本次会议的会议记录由出席
会议的公司董事、会议记录人签署。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案，无临
时提案，上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合相关法律、行政法
规及《公司章程》的规定。
基于以上事实，本所律师认为，公司2021年第六次临时股东大会的召集、召
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开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合
法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份。
【以下无正文】
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（本页为《北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司
北京市中伦（青岛）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
李海容 曹敏
经办律师：
宋燕妮
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