证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-30
深圳市深粮控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日下午 3:00。
网络投票时间为：2021 年 12 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2021
年 12 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年
楼公司中会议室。
持。
《中
国证券报》《香 港 商 报》以及巨潮资讯网上。
《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 10 人，代表股份 830,653,062
股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.0718%,全部为 A 股
股东。
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份
通过网络投票的股东共 7 人，代表股份 520,815 股，占公司有表决
权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0452％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代
表共 8 人，
代表股份 583,515 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254
股的 0.0506%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审
议的议案进行了表决：
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,579,062 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9911%；反对股数 74,000 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0089%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意 509,515 股，占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的
总数的 12.6818%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
五、法律意见
广东仁人（前海）律师事务所的张润律师、陈昶律师见证了本次股
东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年第二次临时股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程
序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
《广东仁人（前海）律师事务所关于公司2021年第二次临时股
东大会的法律意见书》
。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十五日
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