博汇纸业: 博汇纸业2021年第四次临时监事会会议决议公告_股票频道

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业编号：临 2021-072
山东博汇纸业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时监事会会
议于 2021 年 12 月 10 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2021 年 12
月 14 日在公司办公楼二楼第三会议室现场召开，符合《公司法》和《公司章程》规
定。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司监事会召集人程晨先生主持了
本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、《关于 2022 年度公司及子公司日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事回
避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，
因此将该议案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
二、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事回
避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，
因此将该议案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司监事会
二○二一年十二月十五日

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