证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2021-072
神马实业股份有限公司
十届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于 2021 年
日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董
事巩国顺先生委托董事张电子先生代为出席并表决，独立董事刘民英
先生、尚贤女士以通讯方式参与表决，独立董事武俊安先生因个人原
因缺席本次会议，也未委托其他董事代为表决。公司 5 名监事及部分
高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过关于全资子公司以增资方式引入投资者的议案。
（详
见临时公告：临 2021-073）
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。
（详
见临时公告：临 2021-074）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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