证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-055
江苏国信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第十六次会议通知于2021年12月3日，以书面、传真方式发给公
司七名董事，会议于2021年12月14日在公司会议室以通讯方式召开。
本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。本次会议由董事长浦宝英女士主持。与会董事经过认真审议，
做出如下决议：
一、审议通过了《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》
因业务需要，公司所属子公司购买的部分天然气由关联方江苏省
天然气销售有限公司（以下简称“天然气销售公司”）提供。截止到2021
年11月末，公司向天然气销售公司采购天然气约9,300万元，预计2021
年12月新增关联交易金额21,050万元，调整后2021年度公司与天然气
销售公司关联交易额度预计为30,350万元。
具体内容见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于2021年度新增
日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
二、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
公司（含控股子公司）预计2022年度可能与关联方江苏省国信集
团有限公司、江苏省国信集团财务有限公司、江苏省天然气有限公司、
江苏省新能源开发股份有限公司（含其子公司）、江苏国信连云港发
电有限公司、盐城发电有限公司（含其子公司）、江苏舜天国际集团
机械进出口有限公司、江苏国信淮安生物质发电有限公司、江苏国信
淮安新能源投资有限公司、江苏锦盈资本管理有限公司、江苏省医药
有限公司、江苏省电影发行放映有限公司（含其子公司，）、江苏国
信溧阳抽水蓄能发电有限公司、江苏舜天西服有限公司、江苏虚拟软
件园股份有限公司、南京国信大酒店有限公司、南京丁山宾馆有限公
司（含其子公司）、恒泰保险经纪有限公司、江苏国信协联能源有限
公司、江苏协联能源科技服务有限公司、利安人寿保险股份有限公司、
江苏省天然气销售有限公司和国网江苏综合能源服务有限公司发生
关联交易，关联交易预计总额为2,982,690.00万元。
具体内容见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于2022年度日常
关联交易预计的公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情
况，对《公司章程》有关条款进行修订。
具体内容见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于修订<公司章
程>的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制
度>的议案》
为了进一步规范公司的资金管理，防范控股股东及关联方资金占
用行为的发生，建立相应的监督和防控机制，落实相关职责，保护公
司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制
定《防范控股股东及关联方资金占用制度》。该制度将于同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年12月30日下午14:30在国信大酒店三楼神州厅召
开2021年第二次临时股东大会，会议将审议以下议案：
具体内容见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于召开2021年第
二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
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