证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2021-029
福建南平太阳电缆股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七
次会议于 2021 年 12 月 14 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。本次会议由公司
董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2021 年 12 月 2 日以专人递送、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11 名，
实际参加会议董事 11 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：
联交易预计的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于 2022 年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计
的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，表决结果为：9 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。
关联董事陈方、林俊杰对该议案进行了回避表决。
《关于增加 2021 年度日常关联交易及 2022 年度公司与厦门象屿集团有限公
司及其关联公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
常关联交易预计的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
关联董事孙立新、张平仙对该议案进行了回避表决。
《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易
预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时
报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届董事会第十七次会议决议。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十四日
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