北京电子城高科技集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制
度》等的相关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”
）的独立董事，对第十一届董事会第四十三次会议审
议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司增聘高级管理人员的独立意见：
认为提名安立红先生为公司副总裁符合《公司法》
、《证券法》
、《公司
章程》
、《董事会秘书工作细则》有关规定，程序合法；
司法》
、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、
《证
券法》
、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定；
独立董事意见：同意北京电子城高科技集团股份有限公司第十
一届董事会第四十三次会议决议中对公司副总裁的提名。
二、对公司增聘职业经理人及与职业经理人签订三年聘期补充
协议及聘期考核激励契约书的独立意见：
公司独立董事认真审议了《公司增聘高级管理人员的议案》
、《公
司与职业经理人签订三年聘期补充协议及聘期考核激励契约书的议
案》
，认为对公司高管人员聘为职业经理人的程序，以及与职业经理
人拟定契约书、补充协议的内容、程序，符合《公司章程》
、《公司职
业经理人试点工作方案》、《公司职业经理人薪酬与绩效考核管理办
法》
、《公司市场化经理人员薪酬与绩效考核实施细则》
、《公司职业经
理人考核激励整体方案》
、《公司暂不纳入职业经理人的高管考核激励
方案》的有关规定。
独立董事意见：公司增聘高级管理人员为职业经理人、与职业
经理人签署任期内相关契约书及聘期补充协议，有利于进一步完善公
司市场化选人、用人机制，有利于提高企业活力、竞争力和公司经营
业绩，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同
意公司董事会审议通过的上述两项议案。
独立董事：鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生
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