证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-128
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、以控股子公司股权质押申请并购贷款概述
届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟收购江苏国强安全新材料有限
公司 71%股权的议案》，同意以 37,772 万元收购江苏国强安全新材料有限公司（以下简称“国强安全
新材料”）原有股东所持有的国强安全新材料部分股权。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日披露
的《关于拟收购江苏国强安全新材料有限公司 71%股权的公告》（公告编号：2021-036）。
司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-057），国强安全新材料名称变更为
江苏友发钢管有限公司（以下简称“标的公司”或“江苏友发钢管”）。
江苏友发钢管有限公司增资的议案》，增加注册资本 32,900 万元，分别由原股东友发集团、天津誉友
兴管理咨询合伙企业（有限合伙）以 1.52 元/股的价格认缴新增注册资本 27,970 万元、4,930 万元，
原股东德龙钢铁放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，友发集团持有江苏友发钢管 77.7909%的股
权。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日披露的《关于公司向控股子公司江苏友发钢管有限公
司增资的公告》（公告编号：2021-108）。
银行综合授信额度的议案》、《关于预计 2021 年提供及接受担保额度的议案》，具体内容详见公司于
（公告编号 2021-011）、
《关于预计 2021 年提供及接受担保额度的公告》（公告编号：2021-012）。
授信额度的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日披露的《关于预计 2021 年度新增银行
综合授信额度的公告》（公告编号：2021-105）。
度新增担保额度的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日披露的《关于预计 2021 年度新
增担保额度的公告》（公告编号：2021-106）。
现公司拟与平安银行股份有限公司天津分行（以下简称“平安银行天津分行”）签署《贷款合同（并
购）》，以公司持有的江苏友发钢管 77.7909%的股权质押担保向平安银行天津分行申请人民币 20,000
万元并购贷款，用以置换公司收购江苏友发钢管支付的并购款。
本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次借款及担保事项在第三次临时股东大会
会议审议范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、标的公司基本情况
名称：江苏友发钢管有限公司
统一社会信用代码：91320481MA1XH48G4X
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：溧阳市上兴镇中兴大道 1 号
法定代表人：董希标
注册资本：67,900 万元整
成立日期：2018 年 11 月 22 日
营业期限：2018 年 11 月 22 日至******
经营范围：一般项目：新材料技术研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；
安全、消防用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；金属废料
和碎屑加工处理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；颜料销售；金属材料销售（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有江苏友发钢管 77.7909%股权，德龙钢铁有限公司持有江苏友发钢管 5.1546%
股权，天津誉友兴管理咨询合伙企业（有限合伙）持有江苏友发钢管 17.0545%股权。江苏友发钢管为
公司控股子公司。
三、合同主要内容
贷款人：平安银行股份有限公司天津分行
贷款金额：2 亿元人民币
贷款期限：36 个月
担保方式：以公司持有的江苏友发钢管 77.7909%的股权质押。
公司与平安银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。
四、股权质押的影响
本次股权质押获取并购贷款是基于公司实际经营需求，符合公司结构化融资安排以及长远战略规
划，能够优化公司融资结构。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请银行并购贷款
不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
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